ЦБ РФ с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Автоградбанка", занимавшего по величине активов 218-е место в банковской системе; он обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот, сообщает регулятор.

"Банк России приказом от 17.06.2024 № ОД-947 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Автоградбанк" АО "Автоградбанк" (рег. № 1455, Республика Татарстан, г. Набережные Челны). По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе Российской Федерации", – говорится в сообщении.

"Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки", – добавляет регулятор.